geplante Tagesordnung
Begrüßung durch den Vorstand
Festlegung Versammlungsämter
Genehmigung des Protokolls der MV2013
Rechenschaftsbericht des Vorstandes
Bericht der Kassenprüfer
Abstimmung über Entlastung des Vorstandes
Diskussion um zukünftige Ausrichtung des Vereins und Rolle des Vorstands
Wahl des Vorstandes
Wahl der Kassenprüfer
Sonstiges
Verabschiedung durch neuen Vorstand
Meta:
Anwesend: 17 – 1 Gast; 16 Mitglieder; alle akkredidingsbumenskirchen
Start: 15:20
Feststellung Beschlussfähigkeit: Martin stellt fest, dass Beschlussfähigkeit vorliegt
Einladung Erfolgreich
Frage: wer leitet Versammlung - Frank wird vorgeschlagen
Frage: andere? /Frank hat angenommen
Frage: wer führt Protokoll
muss „kopf dafür hinhalten“. 0perat0r vorgeschlagen, erklärt sich bereit
Einstimmig angenommen
Verlesung der Tagesordnung / Abstimmung der Tagesordnung
Frage: was soll der Tagesordung hinzugefügt werden?
keine Ergänzungen
Frage: wer ist gegen Tagesodnung? Keine Einsprüche/Enthaltungen
1. Anerkennung des Protokolls der letzten MV
12 Für-Stimmen / keine Gegenstimmen / 4 Enthaltungen
=⇒ Protokoll anerkannt
2. Rechenschaftsberichte des alten Vorstandes
Anmerkung: Bericht schon im Wiki und auf github
Mitteilung zur Gemeinnützigkeit: laut Martin vom FA akzeptiert
nächste Erklärung mus 2017 eingericht werden
Mitgliederentwicklung: derzeit 39, bei der letzten MV 33
Gründe für Austritte: Wegzug
2.1 Finanzen
etwa 12k€ Umsatz
Spenden: etwa 487€, davon 223 durch Reparier-Café
…
* fast keine zweckgebundenen Spenden
* nach wei vor 85€ für Theremin verfügbar
* außerdem für Projektor + Zubehör
Anschaffungen
Verteilerdosen und Kabel
Tastköpfe für Oszi
Multimeter
für Reparier-Café wurden Nähutensilien für etwa 22 € gekauft
Mitgleidsbeiträge ca. 7000 erhalten
Miete ca 7800 ausgegeben
kann größtenteils durch Bar gedeckt werden
genaue Finanzen sind Rechenschaftsbericht zu entnehmen
3. Leihgaben
4. Logo
5. Veranstaltungen
neu: sprechstunde Informationssicherheit
Lockpicking ist gestorben
neu: Gaming-Stammtisch
Reparier-Café
Kochen „gestorben“
es gab viele Vorträge - hauptsächlich am Anfang des Jahres, ab April/Mai abgeebbt
Anmerkungen: es wurde mehr Doku dazu gewünscht
6. Tätigkeitsbericht des Vorstands
Frage: ausführlich verlesen? Keine Zustimmung ⇒ Zusammenfassung
Lakritzguru möchte doch „ein paar Details“ / Zustimmung Chekov
(Verlesen einiger Punkte laut Rechenschaftsbericht http://cs.utsource.net/goods_files/pdf/31/31553_TOSHIBA_TA8750AN.pdf)
7. Ausblick
zur Wahrung der Gemeinnützigkeit müssen die Ausgaben im Blick bleiben, Auszahlungen an Mitglieder müssen wenn nötig mit sorgfalt geschenen
Kautionsdarlehen muss weiter gedeckt werden, muss August zurückgezahlt werden ⇒ Geld zurücklegen (betriff v.A. neuen Finanzer)
für Fortbestand muss gesichert werden, dass neue Mitglieder geworben werden
⇒ mehr Werbung / Außendarstellung
8. Fragen an bisherigen Vorstand
Checkov ⇒ Martin: Welche aufgaben würde Martin noch abgeben wollen / hinsichtlich Einkauf
Martin würde Bar komplett abgeben
Fragen wie Was wird angeboten, was wird gekauft
Fahrer/Auto zu verpflichten ist problematisch
Checkov: was macht Thematik „Steuerberater anstellen“ - Martin:
mehr Entlastung durch Steuerberater sinnvoll?
vor allem mehr Vorbereitung für Interaktion mit SB von Nöten
bei unserem Volumen würde die Verwaltung durch SB etwa 50-100€ / monat kosten
könnte ausgelagert werden, müsste durch Vorstand abgenickt werden
9. Bericht der Kassenprüfer
3 Treffen mit Martin
KP stets zufrieden
nur kleinere Missverständnisse durch falsche Eingaben
keine unverbuchten Ausgaben
Entlastung des vorstands aus Sicht der Kassenprüfer
keine Fragen
10. Entlastung des Vorstandes
14 Fürstimmen / keine Gegenstimmen / 2 Enthaltungen
⇒ Vorstand entlastet
11. zukünftige Entwicklung (Frank)
Space wurde als Treffpunkt für technikinteressierte gegründet
seit einem Jahr stabil mit Überschuss
⇒ grundlegendes Ziel erreicht
Wie geht es weiter? / Was wollen wir machen?
Problem: kein richtiger Konsens, wo es hingehen soll
welche Rolle soll dabei der Vorstand spielen (Mittel zum Zweck? Aufpasser?)
Lakritzguru: findet es gut, so wie es ist / viele spannende Dinge/Veranstaltungen
Diskussion: neue Räume ⇒ Lakritzguru sieht das nicht so, mag die Räume, neue Gerätschaften sollten nicht dazu führen, dass wir neue Räume brauchen / Krautspace nicht leichtfertig aufgeben
Konrad: findet „organischen Lauf“ gut - Projekte sollen nicht erzwungen werden, Entwicklung zum Makerspace muss nicht unbedingt forciert werden
Uwe: Makerspace ist in den aktuellen Räumen vielleicht nicht in vollem Umfang möglich, muss ja auch nicht / wichtiger: Außendarstellung, z.B. sollte es einen allgemeinen Flyer geben / erweiterte Visitenkarte
Martin: sieht den Space vor Allem als soziale Möglichkeit, für face2face-Interaktion
Adrian: schön: soziale Komponente / Vertrauensverhältnis / das sollte durch Willen zur Entwicklung Richtung Makerspace nicht verloren gehen
Chekov: Aufgabe des Vorstandes die Leute zusammenzubringen / Wünsche/Bedürfnisse erfragen, gucken was man machen kann, vermitteln
Gerome: organisches Wachstum wichtig/gut
Helga: beim Reparier-Café hauptsächlich elektronikaffines Publikum - da wäre es sinnvoll, auch Hackspace-Flyer an der Hand zu haben! / Krautspace wird zwar auf Rep-Caf-Flyer erwähnt, ist aber nicht hinreichend
Konrad: Makerspace ist eher eine (kommerzielle) Dienstleistung, weniger soziale Komponente (?)
Frank: nicht unbedingt, Gegenbeispiel: Eigenbaukombinat hat hohen Mitgliedsbeitrag, ist stark Geld-abhängig, aber soziale Komponente kommt nicht zu kurz
Lakritzguru: kennt Hackerspace-Makerspace-Crossover in Hamburg, auch da kommt das Soziale nicht zu kurz, aber: viele Interessenten werden über Mitgliedsbeiträge ausgesperrt / ⇒ Tendenz: Makerspace IST teuer, macht nur Sinn, wenn der auch ausreichend genutzt wird / Raum für Makerspace halten, obwohl der Bedarf nciht gegeben ist wäre zu teuer / wenn wir Beitrag verdoppeln würden, würden viele abspringen
Jan: Wenn wir mehr Platz hätten ginge das irgendwie / wir haben im wesentlichen ein Platzproblem / wir sollten nicht danach streben ein Makerspace per Definition zu werden, sondern eher vernünftiges Mittel finden ⇒ was eigenes Aufziehen, dafür wären aber größere Raume nötig, da schon seit längerer Zeit für viele Ideen der Raum zu knapp ist
Gerome: Welche Geräte würden wir denn wollen
Jan: CNC-Fräse, praktische Limits sind eher Arbeitsplätze, Ellenbogenfreiheit / Beispiel Standbohrmaschine - wegen Musikschule tags immer etwas doof
Konrad: Wenn der space zu klein wird, ist das ja eigentlich eine gute Nachricht / es gab da mal was mit 'nem Kellerraum, könnte man den nutzen?
Frank: ist nur Abstellkammer, kaum sinnvoll für den Space nutzbar
Gerome: kann man da nicht irgendwas auslagern?
Zusammenfassung / Frank: Teilen der Visionen! Die diskutierten „Luxusprobleme“ zeugen davon, dass wir keine „gloalen“ Probleme mehr haben!?
Tim: Außenposten des Hackspace in Burgau? ⇒ Dezentralität?
Chekov: Interaktion/Kooperation mit anderen Projekten sollte auch Augenmerk des Vorstandes sein!
Frank: Aufwand für Vorstand wird wohl >= 2-3 Stunden pro Woche sein
Felix: zentrale Location ist wichtig, damit der Hackspace funktioniert / abgelegene Lage wäre problematisch für Zulauf - zentrale Lage ist sexy ;)
Lakritzguru: nur weil die alten Probleme gelöst sind, müssen wir uns keine neuen suchen! / Zum Thema Vorstand: sollte nicht auf der ML angepflaumt werden, einige Emails waren da im Ton vergriffen, immerhin machen die das ehrenamtlich. Fettes Danke an den Vorstand, für alles was geleistet wurde! / mehr konstruktive Einwände statt Schlammschlacht!
Konrad: wenn wir sehen, dass wir in 2 Jahren zu groß für den Raum sind, sollten wir JETZT anfangen uns nach neuen Räumen umzusehen!
Pause…
Es geht weiter …
Keine Veränderungen bei Anwesenden
Wahl des Vorstandes
zu vergebende Ämter
Vorsitzender
Schrifftführer
Schatzmeister
+ optional 3 weitere (beratende Funktion, kein Vertretungsrecht des Vereins nach außen)
wollen wir diese 3 weiteren Posten belegen (erweiterter Vorstand)? 7 Gegenstimmen/ 7 Enthaltungen / 2 Fürstimmen ⇒ Ablehnung des erweiterten Vorstandes
aktuell 1 Bewerbung zum Vorsitzenden: Tim, hat „Wahlprogramm“ publiziert
keine weiteren Bewerber für Vorstand
will jemand geheime Wahl? Lakritzguru, fände es richtig, „besteht aber nicht darauf“
Wer ist für Tim als Vorstand ⇒ Verteilung der Zettel, darauf muss nur J(A), N(ein) oder E(nthaltung) notiert werden
Ergebnis: eine Person hat mit „Yo“ ungültig gestimmt, weiter: 12 x Ja, 1 x Nein, 2 Enthaltung ⇒ eindeutiges Ergebnis FÜR Tim als Vorstand
Frage, nimmt Tim diese Wahl an? Frank nimmt, vertretend für Tim die Wahl, an (hat Vollmacht)
nächster Posten: Schriftführer
nur eine „halbe“ Bewerbung, Felix tritt an, wenn es noch jemanden gibt
wer würde sich noch „opfern“: Katja + Jan, keine weiteren
Problem: wir haben kein Zustimmwahlrecht, sondern Personenwahlrecht
es muss also der Name der bevorzugten Person von den Wählern notiert werden
Intermezzo: Selbstvorstellung der Kandidaten
Jan: hat seine Position zum Raum schon bekundet, will aber einen neuen Raum nur, wenn dadurch keine Qualitätseinbußen entstehen / hat den Posten schon mal inne gehabt / wird nicht wahnsinnig viel machen, da der Posten nur ein „Sitzposten“ sei / Lieblingsveranstaltung 2/3 Elektronikrunde, 1/3 Sicherheitssprechstunde
Katja: hat noch keine Erfahrung was diese Ämter betrifft / auch nicht so tief im Thema Hackspace bewandert / ist Juristin, könnte sich vorstellen diesbezüglich einzubringen / wäre auch für Verwaltungsaufgaben zu haben / Lieblingsveranstaltung war die Spielerunde
Felix: hat das Amt auch schon mal gemacht / Vorstand ist hauptsächlich Mittel zum Zweck / will das „Machen“ unterstützen / hat keine Lust viel zu diskutieren über Sachen, die dann doch nicht durchgesetzt werden / würde gern weitere Aufgaben deligieren / Lieblingsveranstaltung: Informationssicherheitssprechstundendings
keine weiteren Fragen ⇒ Wahlgang
Stimmen: 5 x Jan / 7 x Katja / 3 x Felix / 0 x ungültig / 1 x Enthaltung
damit ist die Mehrheit für Katja
Frage: Nimmt Katja die Wahl an / Antwort: Ja
nächster Punkt: Wahl des Kassenwarts
eine Bewerbung: Martin
Martin: hat viel Zeit hineingesteckt, möchte das in Zukunft etwas verkürzen, mehr deligieren. sieht den Posten mehr als Verwaltungsposten. Lieblingsveranstaltung: Spielerunde
Frage von Jan: Mail klang enttäuscht?
Martin: ist ein sehr undankbares Amt, man macht das Amt nicht unbedingt „weil's Spaß macht“
Chekov: nach der Mail war zu befürchten, dass Martin nicht kandidiert, jetzt Erleichterung, dass doch kandidiert wird
Konrad: findet es ok, wenn Kassenwart nur das macht, was von seinem Amt erwartet wird, keiner kann darüber hinausgehende Aufwände voraussetzen
Chekov: wie stellst du dir die Lösung der Frage „Spendenkasse Reparier-Café“ (Spenden wurden beim Reparier-Café gesammelt, deren Zweckgebundenheit unklar war, bzw. ob das Rep-Caf eine unabhängige eigene Kasse hat) vor?
Martin: Reparier-Café hat sich entschieden als Unter-organ des Hackspace zu fungieren, damit ist es auch finanziell untergeordnet. Es gibt da eine Barkasse + Absprache wie dies zu verbuchen ist: Geld wurde bisher getrennt gehalten, jedoch gemeinsam verwaltet. Ist vor allem formal wegen des Finanzamtes wichtig.
allgemein ist oft unklar, was von vorhandenen Geldern gekauft werden soll (Beispiel Lötstation: als klar war, dass eine gekuft werden sollte war noch lange nicht klar, welche)
Weiter mit Abstimmung: soll Martin Schatzmeister werden?
13 x Ja / 1 x Nein / 1 x Enthaltungen / 0 x Ungültig
Damit wurde merhheitlich für Martin gestimmt
Martin nimmt (überrascht) an
Wahl der Kassenprüfer
es sollte i.d.R. zwei geben
Adrian + Gerome kandidieren, keine weiteren Kandidaten
Abstimmung en bloc per Handzeichen
13 Stimmen für die beiden, keine Gegenstimmen, 2 Enthaltungen
Gerome nimmt an, Frank wird Adrian nochmal fragen
Satzungsanpassungen
Anmerkung von Martin: Änderungen an der Satzung müssen dem FA mitgeteilt werden (Stichwort Gemeinnützigkeit)
Punkt 12.a - zum Plenum: schlecht besucht, es kommt ja „eh nüscht“ raus. Vorschlag zur Verbesserung: Plenum ist bisher fakultativ ohne weisende Funktion/Befugnisse, das sollte sich etwas ändern - Plenum sollte Vorstand beauftragen können, ggf. für Aktionen Leute delegieren zu können, allerdings Vetorecht seitens des Vorstandes | Fragen:
Contra: warum muss das in die Satzung? damit legen wir uns juristisch weitere Bürden zu, Plenumsbeschlüsse sollten generell als bindend für den Vorstand wahrgenommen werden, wurde auch in der Regel schon so gehandhabt (?)
Contra: außerdem hätten damit Gäste das gleiche Abstimmungsrecht wie Mitglieder
Pro: mit dieser Änderung gäbe es einen „Default“-Verantwortlichen
Contra: finden von Verantwortlichen sollte im Plenum selbst geschen und nicht auf den Vorstand abgeladen werden, es hat ja auch nicht NICHT funktioniert
Abstimmung:
ist jemand für geheime Wahl? Keine Meldungen
wer ist für die Änderung? 1 Stimme, 12 Gegenstimmen, 2 Enthaltungen
⇒ Ablehnung
Punkt xx: Sicherheitsbeauftragter
Idee: vom Verein freiwillig auferlegtes Amt
haftungsrechtliche Relevanz: Verein haftet sowohl für Verhalten des Vorstandes als auch für Personen, die für den Verien handeln
⇒ Haftungsfrage änder sich nicht wirklich, da Verein auch für den Sicherheitsbeauftragten haftet, dieser muss also aus dem Amt keine juristischen Nachteile fürchten
für den Verein haftet der Vorstand
Meinungen:
Checkov: zwingende Ernennung eines SB ist obsolet, die Leute sind alle Vernünftig und der Vorstand kann weiter intervenieren
<name?> kann neue Formulierung dem Verein gefährlich werden?
Katja: Wohl nicht, findet es aber gut, wenn es einen Sicherheitsbeauftragten gibt, Problem war eher, dass es schwierig ist jemanden zu finden
Frank: glaubt, dass es zu einem Problem werden KÖNNTE, findet den Posten wichtig dafür, dass Aufmerksam gemacht wird, sollte ggf. einen Ersthelfer-Schein haben und ein bisschen Ahnung von Arbeitsschutz haben. Wichtig, dass es einen „Sicherheitsnazi“ gibt
Uwe: würde sich für das Amt „opfern“
Abstimmung per Handzeichen: soll die Änderung angenommen werden?
0 x Fürstimme / 11 Gegenstimmen / 4 Enthaltungen
⇒ Geschäftsordnungsänderungsantrag abgelehnt
Konrad verlässt die MV
Verschiedenes
Änderung: Unterpunkt Kommunikationsmedium wird aus der Tagesordnung gestrichen, kann anschließend frei diskutiert werden
Anmerkung vom Protokollant: Auf Anfrage Anwesender sollen bei Übernahme des Protokolls und Fixierung die Namen entfernt werden (außer da, wo es nötig ist, versteht sich)